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HOJE NO 
"DIÁRIO DE NOTÍCIAS

 DA MADEIRA"

Duas empresas portuguesas Wings Network acusadas de um esquema 

de fraude em pirâmide envolvendo 

22.2 milhões de euros

Duas empresas portuguesas, que operavam sob o nome Wings Network, foram acusadas pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de um esquema de fraude em pirâmide envolvendo 23.5 milhões de dólares, cerca de 22.2 milhões de euros.

Segundo a queixa apresentada a 25 de fevereiro no Tribunal de Boston, consultada pela agência Lusa, as empresas portuguesas chamam-se Tropikgadget Unipessoal LDA e Tropikgadget FZE e terão burlado milhares de investidores, sobretudo imigrantes portugueses, brasileiros e dominicanos.

As empresas estão com a atividade suspensa desde que foram acusadas em abril do ano passado pelo estado de Massachusetts.

Além das duas sociedades, o documento acusa 15 indivíduos, incluindo o português Carlos Luís da Silveira Barbosa, presidente executivo da Wings Network, e Cláudio de Oliveira Pereira Campos, que atuava como diretor de operações.

Segundo esta queixa, no seguimento da abertura do primeiro processo, parte do dinheiro angariado no esquema foi transferido para indivíduos e contas off-shore.

A Comissão de Valores Mobiliários norte-americana garante que 8.7 milhões de dólares (perto de 8 milhões de euros) foram transferidos a 08 de maio para uma empresa com o nome Compasswinner LDA; 1.18 milhões (1.1 milhões de euros) seguiram, quatro dias depois, para a companhia Happy SGPS SA e, ao longo de vários meses, 570 mil dólares chegaram a uma conta no nome de Paulo Hideki Koga.

Com base nestes dados, e no seguimento do pedido da Comissão de Valores Mobiliários, o Tribunal de Boston decretou o congelamento dos bens dos acusados.

Ainda segundo a acusação, a Wings Network operou entre agosto de 2013 e abril de 2014, apresentando-se como um negócio de marketing sustentado pelas vendas de produtos eletrónicos.

Os clientes burlados compravam um pacote de 1.499 dólares (1.417 euros) e, caso conseguissem mais dois investidores, passavam a receber 750 dólares (709 euros) por mês. Com seis novos investidores, receberiam 550 dólares (404 euros) por dia.

"Apesar dos esforços dos acusados para a retratar como uma empresa de marketing de multinível para a venda de bens e serviços, a Wings Network era um esquema de pirâmide," lê-se na acusação.

"As receitas da Wings Network provinham unicamente da filiação de novos investidores, não da venda de qualquer produto", acrescenta.

Segundo a acusação, os dois portugueses realizaram várias apresentações sobre o produto. Além de Massachusetts, estes encontros aconteceram no Connecticut, Califórnia, Flórida, Massachusetts, Pensilvânia, Texas, Geórgia e Utah.

Os dois homens participaram também em vários vídeos partilhados na internet.

A acusação diz que estes vídeos continham discrições "vagas" da empresa, que prometiam o desenvolvimento de novos produtos "revolucionários" e que deixavam os investidores "confusos".

A Wings Network foi criada por Sérgio Tanaka, um brasileiro que detém 14 empresas nos Estados Unidos e era presidente da empresa na altura do seu encerramento.

Em Massachusetts, os principais líderes do negócio eram os casais de brasileiros Vinícius Aguiar e Thaís Aguiar e Geovani Bento e Priscila Bento.

A investigação contou com a colaboração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários portuguesa e da Procuradoria-Geral da República de Portugal.

* Felizmente que a esmagadora maioria dos portugueses a trabalhar nos USA é séria.

Eis a lista de entidades e pessoas envolvidas na fraude, elaborada pela Secretaria de Estado do Nevada.

TropikGadget FZE – uma entidade estrangeira incorporada nos Emirados Árabes Unidos, em novembro de 2013, que detém os direitos da marca Wings Network. 

TropikGadget Unipessoal LDA – uma entidade estrangeira incorporada na Zona Franca da Madeira em novembro de 2013 usado para branquear fundos de investidores Wings Network.

 

SÉRGINHO

- Sergio Henrique Tanaka – baseado fora do Brasil (São Paulo) e os EUA (Florida), Tanaka é presidente do Conselho de Administração da Wings Network.. Ele também é o fundador e presidente da Sawabona Group, um guarda-chuva corporativo de  catorze Wings Network de empresas de fachada disseminada em seis países. Tanaka também aceitou fundos de investidores Wings Network na sua própria conta bancária pessoal.

- Carlos Luis Da Silveira Barbosa – baseado fora de Portugal (Lisboa), Barbosa foi o rosto da Wings Network atuou como CEO da companhia;

- Claudio de Oliveira Pereira Campos – baseado fora de Portugal (Lisboa), Campos foi o Diretor de Operações da Wings;

- Vinicius Rômulo Aguiar – um filiado da Wings Network de Marlborough, Massachusetts, que gerou cerca de US $ 15 milhões em investimento para a empresa. Aguiar também ganhou 1,3 milhões dólares de dólares em comissões de recrutamento;

- Thais Utino Aguiar – a esposa de Vinicius Rômulo Aguiar, ela também como afiliada Wings Network ajudou-o a promover a promoção do esquema;

- Wesley Brandão Rodrigues – um filiado da Wings Network, também de Marlborough, Massachusetts que gerou pelo menos US $ 1,5 milhões de dólares em investimento para a empresa. Ele também ganhou $ 791,745 dólares em comissões de recrutamento.

- Andrew Elliot Arrambide – uma filial Asas Rede de Sandy, Utah, que gerou pelo menos US $ 6 milhões em investimento para a empresa;

- Julio G. Cruz – um filiado Wings Network de Duluth, Georgia, que gerou pelo menos US $ 6 milhões dólares em investimento para a empresa;

- Dennis Arthur Somaio – um filiado Wings Network de Marlborough, Massachusetts, que trabalhou com Andrew Elliot Arrambide;

- Elaine Amaral Somaio – uma filiada Wings Network de Marlborough, Massachusetts que ganhou U$ 557,24 mil dólares em comissões de recrutamento e trabalhou com Andrew Elliot Arrambide.

- Pablo Andres Garcia – um filiado da Wings Network de Waco, Texas, que ganhou U$ 550.135 dólares em comissões de recrutamento.

- Viviane Amaral Rodrigues – uma filiada Wings Network de Clinton, Massachusetts que gerou pelo menos US $ 6 milhões de dólares em investimento para a empresa. Ela também ganhou U$ 434,150 dólares em comissões de recrutamento e trabalhou com Andrew Elliot Arrambide;

- Simonia De Cassia Silva – uma filiada Wings Network. de Massachusetts que ganhou U$ 419.900 de dóalres em comissões de recrutamento;

- Geovani Nascimento Bento – um afiliado Wings Network de Marlborough, Massachusetts que ganhou U$ 163.845 dólares em comissões de recrutamento;

- Priscila Bento – uma afiliada da Wings Network de Marlborough, Massachusetts que é creditada para executar “apresentações Asas de rede on-line num hotel de Atlanta, Georgia ‘ ;

- Univest Financial Services Corp. – uma empresa da Flórida utilizadas para a lavagem 2,45 milhão dólares de dólares de fundos de investidores roubados Wings Network;

- CompassWinner LDA – uma corporação Portuguêsa usado para lavagem de cerca de U$ 8,7 milhões dólares de fundos de investidores roubados Wings Network;

- Feliz SGPS SA – uma corporação Portuguêsa usada para lavagem de aproximadamente U$ 1.180 mil dólares roubados em fundos de investidores Wings Network;

- Parkway Imóveis LLC – uma companhia da Flórida utilizadaa para a lavagem de aproximadamente U $ 290,000 em roubados de fundos de investidores Wings Network;

- RST5 Investments LLC – uma corporação de Delaware utilizadas para a lavagem de aproximadamente US $ 1,7 milhão em fundos de investidores roubados Wings Network e

- Paulo Hideki Koga – um indivíduo de Campinas, Brasil, que recebeu $ 570,750 em conexão com o branqueamento de fundos de investidores roubados Wings Network. Diz o relatório da SEC, que ainda revela que os envolvidos  têm feito a divulgação que a Wings Network operava com empresa de Multinível legítima.

“Os réus são cusados de declarações falsas e omissões materiais, promovem a aparência enganosa de que as Wings Network operam como um negócio legítimo, para esconder o funcionamento do esquema em Piramide, disse a Agência Federal americana.

A empresa de Tanaka, oferecia, além do serviço de armazenamento em nuvens( cloud),  aplicações para smartphones, compatíveis com o Google Play e Apple, usando o Marketing Multinível para atrair novas pessoas para o esquema.

Sérgio Tanaka também foi um dos donos do recente golpe envolvendo a empresa de árvores – Luvre usando meio o MMN.


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