Filomena Ricciardi é arguida
por suspeitas de branqueamento
Ministério Público suspeita que Filomena Ricciardi quis ocultar fundos através de uma transferência de cerca de 1 milhão de euros para contas de terceiros. Conta foi bloqueada. Em Setembro, filha de António Ricciardi foi alvo de buscas e constituída arguida por suspeitas de quatro crimes
Filomena Ricciardi, irmã de José Maria Ricciardi e prima de Ricardo
Salgado, ficou com uma conta bancária bloqueada em Agosto e foi
constituída arguida, em Setembro, por suspeitas de branqueamento de
capitais, fraude fiscal, burla e abuso de confiança - relacionada com
eventuais comissões em negócios de empresas do Grupo Espírito Santo
(GES).
O alarme soou no Departamento Central de Investigação e Acção
Penal (DCIAP) depois de Filomena Ricciardi ter pedido uma transferência
do valor de 1,275 milhões de dólares (1 milhão de euros) que se
encontrava numa conta do Barclays de que era titular para contas
tituladas por dois amigos. José Maria Ricciardi, ao que i apurou, não
está envolvido neste caso.
* Nesta família poderão não estar envolvidos os menores de 16 anos.
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