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HOJE NO
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Filomena Ricciardi é arguida 

por suspeitas de branqueamento

Ministério Público suspeita que Filomena Ricciardi quis ocultar fundos através de uma transferência de cerca de 1 milhão de euros para contas de terceiros. Conta foi bloqueada. Em Setembro, filha de António Ricciardi foi alvo de buscas e constituída arguida por suspeitas de quatro crimes

Filomena Ricciardi, irmã de José Maria Ricciardi e prima de Ricardo Salgado, ficou com uma conta bancária bloqueada em Agosto e foi constituída arguida, em Setembro, por suspeitas de branqueamento de capitais, fraude fiscal, burla e abuso de confiança - relacionada com eventuais comissões em negócios de empresas do Grupo Espírito Santo (GES). 

O alarme soou no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) depois de Filomena Ricciardi ter pedido uma transferência do valor de 1,275 milhões de dólares (1 milhão de euros) que se encontrava numa conta do Barclays de que era titular para contas tituladas por dois amigos. José Maria Ricciardi, ao que i apurou, não está envolvido neste caso. 

* Nesta família poderão não estar envolvidos os menores de 16 anos.

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