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HOJE NO
"JORNAL DE NOTÍCIAS"
Português levou polícia espanhola a
.desmantelar rede criminosa
.desmantelar rede criminosa
A
polícia espanhola anunciou, esta quinta-feira, em Madrid que uma série
de transferências, feitas por "um cidadão português" há mais de um ano,
levou ao desmantelamento de uma rede de venezuelanos que se dedicavam ao
branqueamento de capitais.
"A
investigação começou há mais de um ano, quando os agentes detetaram uma
série de transferências, feitas por um cidadão português a partir do
estrangeiro, que tinham como destino contas bancárias de pessoas ligadas
a ex-políticos venezuelanos e gerentes de uma empresa de gestão de
património em Espanha", revelou a Polícia Nacional espanhola em
comunicado.
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Segundo a força de segurança, foram detidas quatro pessoas em Madrid e emitidos três mandados de detenção internacionais.
Os
agentes da autoridade também embargaram preventivamente 115 imóveis
avaliados em 60 milhões de euros, entre os quais um hotel, dois
edifícios de apartamentos, uma urbanização de luxo com mais de 60
vivendas situada em Marbella (Espanha) e várias casas no bairro de
Salamanca (Madrid).
Com a ajuda dos
mecanismos de cooperação policial internacional, os agentes verificaram
que "essa pessoa" de nacionalidade portuguesa também estava a ser
investigada pelo Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos.
A
polícia espanhola explica que, "aparentemente", ela estava envolvida
num esquema de ajuda a "vários ex-diretores de uma empresa pública
venezuelana" para lavar mais de 1.200 milhões de euros obtidos através
de subornos, no que é conhecido nos Estados Unidos como o caso "Money
Flight".
A colaboração entre os dois
países permitiu concluir que a empresa de gestão de património oferecia
serviços de lavagem de capitais aos políticos e executivos venezuelanos
da empresa pública referida antes.
O
esquema contava com uma "complexa estrutura corporativa com ramificações
na Suíça, Malta e Itália" e permitiu esconder os lucros obtidos da
actividade criminosa, tendo sido investidos fundos em activos imobiliários
localizados na Espanha.
* Este português será certamente tão honesto como o Presidente do Turismo do Porto ou até da esposa do Presidente da Câmara de Santo Tirso.
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