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PJ congela 80 milhões de euros branqueados em Portugal
A ação da Unidade
de Informação Financeira da PJ, na prevenção e combate do branqueamento
de capitais, resultou no congelamento, em 2012, de 49 operações
suspeitas no valor de 80 milhões de euros.
Os números
representam um "aumento considerável" das operações financeiras
suspensas e "o dobro dos montantes" detetados em 2011, compara a Unidade
de Informação Financeira (UIF) da Polícia Judiciária no relatório da
sua atividade.
Em 2011, foram congelados 30 milhões de euros (mais 20%
do que 2010). As transações suspensas, por proposta policial e decisão
de um juiz, tiveram origem em comunicações de instituições, financeiras e
não financeiras, que são abrangidas pela lei do branqueamento de
capitais, segundo a qual os bancos e as instituições de pagamento, por
exemplo, são obrigados a comunicar à UIF (e ao Ministério Público) as
operações com fundos cuja origem suscite reservas.
* PJ, uma grande polícia.
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